第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

上述前十名股東持股情況中，黃曉佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通過(guò)滬股通方式持有，已在香港中央結(jié)算有限公司的期末持股數(shù)量中減少計(jì)算該部分股份，并將其歸在黃曉佳先生名下。

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

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汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年8月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2021年8月19日以電話、短信和電子郵件等方式送達(dá)全體董事，并于2021年8月25日發(fā)出補(bǔ)充通知，對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名，會(huì)議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃曉佳先生主持，審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》；

《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任集團(tuán)副總裁的議案》；

公司在深耕原有主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要，加快推進(jìn)“大包裝與大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，“大包裝”板塊正在積極布局Ⅰ類藥包材、藥用輔料、醫(yī)療器械等賽道。根據(jù)集團(tuán)總裁王培玉先生的提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，擬聘任張凱先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁，任期至2023年5月13日，與本屆高級(jí)管理人員任期相同，任職期間全面負(fù)責(zé)管理公司醫(yī)藥包裝業(yè)務(wù)板塊。

張凱先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意。

三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任集團(tuán)副總裁兼董事會(huì)秘書的議案》；

劉偉女士因個(gè)人原因已向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)董事長(zhǎng)黃曉佳先生的提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，擬聘任秋天先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁兼董事會(huì)秘書，任期至2023年5月13日，與本屆高級(jí)管理人員任期相同。

秋天先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

四、審議通過(guò)《關(guān)于修改

根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略布局，公司正加快推進(jìn)“大包裝與大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展Ⅰ類藥包材、藥用輔料、醫(yī)療器械、電子煙及新型煙草制品等賽道。公司擬對(duì)《公司章程》涉及經(jīng)營(yíng)范圍的相關(guān)條款進(jìn)行修訂（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)），具體如下：

（一）原《公司章程》第十三條：

經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：包裝裝璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交電、普通機(jī)械、針紡織品、工藝美術(shù)品、陶瓷制品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)（不含危化品，涉及行業(yè)許可證管理的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；紙及紙制品的批發(fā)及零售（不設(shè)店鋪，涉及行業(yè)許可管理的按國(guó)家規(guī)定辦理）；塑料制品、防偽電化鋁、防偽標(biāo)識(shí)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；包裝印刷以及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、開發(fā)、銷售、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓；供應(yīng)鏈管理；新材料技術(shù)推廣。［經(jīng)營(yíng)范圍中凡涉專項(xiàng)規(guī)定持有效專批證件方可經(jīng)營(yíng)］。

修訂為：

經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：包裝裝璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交電、普通機(jī)械、針紡織品、工藝美術(shù)品、陶瓷制品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)（不含危化品，涉及行業(yè)許可證管理的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；紙及紙制品的批發(fā)及零售（不設(shè)店鋪，涉及行業(yè)許可管理的按國(guó)家規(guī)定辦理）；塑料制品、防偽電化鋁、防偽標(biāo)識(shí)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；包裝印刷以及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、開發(fā)、銷售、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓；供應(yīng)鏈管理；新材料技術(shù)推廣；藥品包裝用材料及容器、藥用輔料、醫(yī)療器械的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售；電子霧化設(shè)備、電子煙的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售；植物提取物、香精、香料的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。［經(jīng)營(yíng)范圍中凡涉專項(xiàng)規(guī)定持有效專批證件方可經(jīng)營(yíng)］。

另公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》登記的經(jīng)營(yíng)范圍中“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨”項(xiàng)目有效期已于2021年8月24日屆滿，公司已換領(lǐng)新的《安全生產(chǎn)許可證》，有效期限延長(zhǎng)至2024年8月24日。

提請(qǐng)授權(quán)公司管理層委派專人前往審批登記機(jī)關(guān)根據(jù)上述經(jīng)營(yíng)范圍修訂內(nèi)容、以及《安全生產(chǎn)許可證》換證事宜辦理公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更登記手續(xù)（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)）。

內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《東風(fēng)股份關(guān)于修訂

此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

五、審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》；

根據(jù)公司非公開發(fā)行股票的安排，為合規(guī)、高效地完成本次非公開發(fā)行工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2020年9月23日召開的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

股東大會(huì)決議作出后，公司董事會(huì)積極開展工作，本次非公開發(fā)行已于2021年2月22日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年3月1日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]611號(hào)），批復(fù)有效期至2022年2月28日。

根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的進(jìn)展情況，為了順利實(shí)施本次非公開發(fā)行相關(guān)工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將本次非公開發(fā)行股票決議的有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)的有效期均延長(zhǎng)至2022年2月28日，股東大會(huì)決議及授權(quán)的其他內(nèi)容不變。

六、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

公司擬決定于2021年9月15日（星期三）在廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城公司E區(qū)會(huì)議室召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。審議事項(xiàng)如下：

1、審議《關(guān)于修改

2、審議《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》；

會(huì)議通知及相關(guān)資料將另行公告。

特此公告。

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

董事會(huì)

2021年8月31日

附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

張凱先生：中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位，2003年參加工作，曾先后擔(dān)任西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部銷售總監(jiān)、拜耳（中國(guó)）高級(jí)采購(gòu)經(jīng)理、Bilcare Research AG大中華區(qū)銷售經(jīng)理、Liveo Reseach AG大中華區(qū)首席代表、汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司總裁助理及上海東峰醫(yī)藥包裝科技有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

秋天先生：中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷、法學(xué)學(xué)士學(xué)位，深圳市高端人才（后備級(jí)）。2006年參加工作，曾先后擔(dān)任廣東金地律師事務(wù)所律師、深圳市宇順電子股份有限公司法務(wù)負(fù)責(zé)人、嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事兼董事會(huì)秘書、上海清科嶺協(xié)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資決策委員會(huì)成員、上海恒潤(rùn)數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司董事、德馬吉國(guó)際展覽有限公司監(jiān)事、東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)。秋天先生曾獲第十二屆、十三屆、十四屆新財(cái)富“金牌董秘”，2017年度天馬獎(jiǎng)“投資者關(guān)系最佳董秘”，第十一屆中國(guó)上市公司價(jià)值評(píng)選上市公司“融資并購(gòu)運(yùn)作杰出董秘”、中小板上市公司“優(yōu)秀董秘”，金牛獎(jiǎng)評(píng)選“2016年度金牛董秘”、“2015年度投資者關(guān)系優(yōu)秀管理人”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

證券代碼：601515 證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2021-042

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2021年8月29日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬惠平主持。

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事討論和表決，審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》；

1、監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》進(jìn)行了審核，認(rèn)為報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，并客觀真實(shí)地反映了公司2021年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

4、監(jiān)事會(huì)在提出本意見前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修改

監(jiān)事會(huì)

2021年8月31日

證券代碼：601515 證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2021-043

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司關(guān)于董事會(huì)

秘書辭任及聘任董事會(huì)秘書的公告

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原董事會(huì)秘書劉偉女士因個(gè)人原因已向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

公司及董事會(huì)對(duì)劉偉女士任職董事會(huì)秘書期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)董事長(zhǎng)黃曉佳先生的提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2021年8月29日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任集團(tuán)副總裁兼董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任秋天先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁兼董事會(huì)秘書，任期至2023年5月13日，與本屆高級(jí)管理人員任期相同。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意。

秋天先生簡(jiǎn)歷如下：中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷、法學(xué)學(xué)士學(xué)位，深圳市高端人才（后備級(jí)）。2006年參加工作，曾先后擔(dān)任廣東金地律師事務(wù)所律師、深圳市宇順電子股份有限公司法務(wù)負(fù)責(zé)人、嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事兼董事會(huì)秘書、上海清科嶺協(xié)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資決策委員會(huì)成員、上海恒潤(rùn)數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司董事、德馬吉國(guó)際展覽有限公司監(jiān)事、東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)。秋天先生曾獲第十二屆、十三屆、十四屆新財(cái)富“金牌董秘”，2017年度天馬獎(jiǎng)“投資者關(guān)系最佳董秘”，第十一屆中國(guó)上市公司價(jià)值評(píng)選上市公司“融資并購(gòu)運(yùn)作杰出董秘”、中小板上市公司“優(yōu)秀董秘”，金牛獎(jiǎng)評(píng)選“2016年度金牛董秘”、“2015年度投資者關(guān)系優(yōu)秀管理人”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

秋天先生已取得董事會(huì)秘書資格證書，其董事會(huì)秘書的任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定中對(duì)董事會(huì)秘書的任職條件要求，具備擔(dān)任董事會(huì)秘書所需的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)道德。秋天先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，且不持有公司股票。

本次董事會(huì)召開前，秋天先生的董事會(huì)秘書任職資格已報(bào)經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

證券代碼：601515 證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2021-044

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月29日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改

證券代碼：601515 證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：2021-045

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城公司E區(qū)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日披露的臨2021-041、臨2021-042號(hào)公告；公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料已于2021年8月31日披露。上述公告及披露信息指定披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報(bào)》、《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

2、 特別決議議案：議案1、2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、會(huì)議登記時(shí)間：

2021年9月13日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、會(huì)議登記地點(diǎn)：

廣東省汕頭市潮汕路金園工業(yè)城汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司證券與法律事務(wù)部。

3、會(huì)議登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法定代表人證明書和身份證；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年9月13日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司證券與法律事務(wù)部），不接受電話登記。

參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)確認(rèn)參會(huì)資格后出席股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者食、宿、交通費(fèi)用自理；

2、出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)；

3、聯(lián)系人：秋天、黃隆宇；

4、聯(lián)系電話：(0754)-88118555；傳真：(0754)-88118494。

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月15日召開的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。