證券代碼：600122 證券簡稱：宏圖高科 公告編號：臨 2020-005

江蘇宏圖高科技股份有限公司

關于公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司獨立董事王兵先生的書面辭職報告，王兵先生因個人原因申請辭去公司獨立董事及相關專門委員會職務，辭職后其本人將不再擔任公司任何職務。

鑒于王兵先生的辭職將使公司董事會成員中獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規(guī)定，王兵先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，王兵先生將繼續(xù)履行其獨立董事職責，公司將按照有關規(guī)定，盡快完成獨立董事的補選工作。

公司董事會對王兵先生在公司任職期間勤勉盡責的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

二〇二〇年二月四日

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