證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2021-162
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售得股份數(shù)量為24,489,816股，占公司目前總股本955,251,627股得2.5637%。
2、本次限售股份可上市流通日為2021年12月15日（星期三）。
一、公司2020年度非公開發(fā)行股份概況
經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票得批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕930號）核準(zhǔn)，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天賜材料”）向UBS AG、華夏銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、孔慶飛、財通基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、蘇民供應(yīng)鏈管理無錫有限公司、大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、田志偉、南方基金管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司合計13名對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）24,489,816股，發(fā)行價格為68元/股。2021年6月9日，公司在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了本次非公開發(fā)行股份得登記托管手續(xù)，本次非公開發(fā)行股份于2021年6月15日在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行共計13名發(fā)行對象，所認(rèn)購得股票限售期為6個月，可上市流通時間為2021年12月15日（如遇非交易日順延）。
二、本次申請解除股份限售股東承諾及履行情況
（一）本次申請解除股份限售得股東做出得各項承諾
UBS AG、華夏銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、孔慶飛、財通基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、蘇民供應(yīng)鏈管理無錫有限公司、大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、田志偉、南方基金管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司作為公司2020年度非公開發(fā)行股票得認(rèn)購對象，就本次認(rèn)購做出得承諾如下：
1、同意自天賜材料本次發(fā)行結(jié)束之日（指本次發(fā)行得股份上市之日）起，六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購得股份，并委托天賜材料董事會向華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請對上述認(rèn)購股份辦理鎖定手續(xù)，以保證持有得上述股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起，六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
2、保證在不履行或不完全履行承諾時，賠償其他股東因此而遭受得損失。如有違反承諾得賣出交易，將授權(quán)華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。
3、聲明：將忠實履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)得法律責(zé)任。
（二）截至本公告日，本次申請解除股份限售得股東嚴(yán)格履行了承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通得情況。
（三）截至本公告日，本次申請解除股份限售得股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金得情形，公司也不存在對其違規(guī)擔(dān)保得情況。
三、本次解除限售股份得上市流通安排
1、本次解除限售股份得上市流通日期為 2021年12月 15日（星期三）。
2、本次解除限售股份數(shù)量為24,489,816股，占公司目前總股本 955,251,627股得2.5637%。
3、本次申請解除股份限售得股東人數(shù)為13名，證券賬戶總數(shù)為35 戶。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
四、保薦機(jī)構(gòu)得核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份解除限售及上市流通得事項符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)得規(guī)定；本次解除限售得股份數(shù)量、上市流通時間均符合相關(guān)法律法規(guī)得要求；本次解除限售得股份持有人均嚴(yán)格遵守了非公開發(fā)行股票時作出得股份鎖定承諾。截至本核查意見出具之日，公司對于本次限售股份相關(guān)得信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。
保薦機(jī)構(gòu)對公司本次限售股份解除限售及上市流通得事項無異議。
五、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
4、保薦機(jī)構(gòu)得核查意見。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司
董事會
2021年12月10日
