新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 證券代碼: 002207 證券簡(jiǎn)稱(chēng):ST 準(zhǔn)油 公告編號(hào):2020-006

新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2020 年 2 月 14 日，新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)收到非職工代表監(jiān)事高娟女士的書(shū)面辭職報(bào)告，高娟女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，高娟女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。

高娟女士辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，也不會(huì)導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例低于三分之一的情形，不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的正常工作。高娟女士辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，公司將盡快按照有關(guān)規(guī)定完成新任監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高娟女士在任職期間所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2020年2月15日

1